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Asimismo informó que a esa fecha existen saldos adeudados a Camvirey S.A. por parte de empresas vinculadas por un total de U$S 1.538.081, destacándose los saldos de U$S 1.187.783,64 de la empresa Mijal S.A. y U$S 356.566,46 de Firosol S.A. y que Camvirey SA le adeuda a 380 clientes un total de U$S 5.005.885 que responden a la recepción de fondos que en general no se aplicaban para el pago de cuentas dentro del plazo de 48 horas y se verificó que 278 clientes registran saldos deudores respecto a la casa de cambio por un total de U$S 2.785.702.

La resolución precisa, además, que "no ha sido posible obtener explicación para el saldo acreedor de $ 118.000.000 registrado en la cuenta denominada "Pendientes a Acreditar y Depositar" al 24 de febrero de 2017, que tampoco figura en los estados contables presentados ante la Institución".

Sin embargo, fuentes de la familia puntualizaron que la cifra publicada por el BCU corresponde al movimiento de la cuenta desde que fue creada en el año 2013 hasta febrero de 2017 y que en ningún caso se refiere a un retiro concretado previo al cierre de Camvirey.

CUENTAS DE DIRIGENTES POLITICOS
A su vez, se indicó que el diputado colorado Germán Cardoso, Ruben "Lupa" Quiroga, un dirigente político de la lista 738 y cercano al diputado y exintendente de Maldonado Óscar de los Santos, el exdiputado colorado Alejo Fernández Chávez y el escribano Adolfo Pittaluga, indagado por la venta del campo "El Entrevero", figuran en la lista de clientes del Cambio Nelson en poder del Juzgado de Concursos, según reveló el diario El País.

El 1°de marzo de este año, Cambio Nelson solicitó el concurso voluntario. En una memoria descriptiva de casi 200 páginas, Cambio Nelson (Camvirey S.A.) entregó una lista de 2.000 acreedores y deudores por sucursales. La lista, que fue confeccionada por la propia empresa, es una fotografía de su situación contable hasta el 31 de enero pasado. La jueza de Concursos de 1er Turno, Sylvia Rodríguez Batista no hizo lugar el martes 4 al pedido de concurso porque Cambio Nelson no entregó suficiente información sobre su operativa económica, financiera y contable, entre otros datos.

Dentro de la lista de clientes que elaboró el juzgado Penal de Maldonado en base a documentación recogida en varios allanamientos, se encuentra Rubén Quiroga, integrante de Alianza Progresista y hombre de confianza de De los Santos. Figura en la página 155 de la lista de "saldos por cliente", al 18 de febrero, de la casa central de Cambio Nelson, según el expediente al que accedió El País. El saldo de su cuenta es de US$ 1.034. A su vez aparece en otra cuenta en pesos, pero con saldo cero.

Quiroga señaló que su cuenta no tiene ninguna vinculación con la actividad política, sino que está relacionada a su rol de comerciante en Maldonado. "Yo eso lo tenía ahí para la propina de los mozos, porque tengo un restaurante y es chirolaje. Son unos pesitos para el movimiento de mi empresa; eso no existe", afirmó Quiroga.

Además, en el listado aparece el diputado colorado, Germán Cardoso en una cuenta con $ 5.000 a su favor y con otra por la que debe a Cambio Nelson US$ 9.637, según consta en la página 144 del documento.

El pasado fin de semana, Cardoso había señalado a El País que usó el Cambio Nelson "como lo usaba medio Maldonado" con giros y transferencias, pero colocación cero". Ayer, indicó nuevamente que era cliente del Cambio y por eso figura con movimientos de giros. "No fui depositario, no tiene nada que ver con la lista de depositarios del Banco Central (BCU). Ya lo he aclarado varias veces. No es una cuenta es un asiento de clientes, giraba plata para un comité", insistió.

Fernández Chávez se encuentra mencionado en la página 158 de Casa Central con un saldo a favor de US$ 771. En tanto, Pittaluga Shaw está en el listado de la página 150 de Casa Central, pero solo se le debe $ 1.

LA SITUACION DE CAPOTE
Por otra parte, se confirmó que el fiscal Rodrigo Morosoli piensa apelar el auto de procesamiento del juez Marcelo Souto en cuánto a la supeditar el procesamiento del contador Humberto Capote (contador externo de Cambio Nelson y expresidente del Banco Central) al resultado de una pericia contable. El juez dispuso que quede emplazado, con cierre de fronteras y además le retiró el pasaporte pero consideró que antes de pronunciarse sobre su responsabilidad en los hechos probados, debe "es imprescindible" realizar la pericia contable.

El Juez Souto dijo al respecto que "tuve una valoración diferente a la del fiscal (Rodrigo Morosoli). Por eso pedí más pruebas" sobre el rol de Capote en la empresa, en declaraciones a El País.

Durante la investigación, Capote fue detenido e indagado. Para el fiscal del caso, Capote no fue un simple recolector de datos del Cambio Nelson como lo sostuvo la defensa, sino que ayudó a ocultar información contable ante el BCU. La pericia solicitada por Souto apunta a dilucidar si Capote participó o no en el "maquillaje" de los números del Cambio Nelson.

DEFENSA DE DE BRUN
Paralelamente, el ex presidente del Banco Central Julio de Brun aseguró a Subrayado que ni la autoridad monetaria ni el contador Capote tienen responsabilidad por omisión o negligencia en el caso del Cambio Nelson.

El economista de Brun fue presidente del Central durante la presidencia de Jorge Batlle, desde el 2002 hasta el 2005.

Para de Brun, Capote no tenía forma de conocer las maniobras ilegales que realizaba Francisco Sanabria y por las que fue procesado. Sostuvo que, como contador externo, recibía la información que le proporcionaban desde la casa de cambio, y que esta no reflejaba las maniobras ilegales, como los depósitos de personas y empresas. La misma lógica rige para el Banco Central, aseguró.


En el archivo adjunto acceda a la resolución del BCU por la que decreta la revocación del permiso de Camvirey S.A.: